太原警方成功破获全省首例区块链虚拟货币网络诈骗案

法制日报全媒体记者马超王志堂通讯员杨雨雨

购买“区块链虚拟货币云币交易平台”，以“免费推荐优势股”、跟随“老师”稳赚不赔为诱饵，诱骗受害人加好友、加入微信群，然后说股市坏话。 打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导受害人进入其搭建的所谓“云币平台”进行虚假交易。

山西省太原市公安局今日通报，经过一个多月的持续奋战，该局迎泽分局成功破获全省首例区块链虚拟货币网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人72名，捣毁作案窝点4个，超过3000万元。

受害人报警

网络诈骗集团出现

10月29日，迎泽分局打击电信网络诈骗犯罪专案组接到乔某报案，称其在两个月前被陌生人以推荐股票为名加为微信好友，并拉进了微信公众号。微信群。 所谓指导老师在“云笔平台”投资30万元，仅一天就被迫平仓。 平台客服指导加大投入挽回损失。 受害人感到受骗，向迎泽分局报案。

事后，受害人将立案通知书拍照发送给“云笔平台”客服后，客服要求报警人撤案并退还损失金额11万余元.

得知这一情况后，民警敏锐地意识到，所谓的“云笔平台”可能是网络电信诈骗犯罪平台，于是成立专案组进行侦查。

专案组发现该平台账户中的6万余元已进入北京某网络科技公司，立即前往调查。

经查，该网络公司是一家正规的软件开发公司。 2019年6月，与“钱慧”男子签订“区块链云币虚拟货币交易平台”软件销售协议。

民警发现，该平台用户并未存储虚拟货币比特币，也未按照软件要求接入第三方交易平台河南比特币网络诈骗，转入该平台账户的资金均为个人账户。

随着调查的进一步深入，警方发现，已有300多名受害人被该平台强制平仓，分布在全国多个省市，涉案金额超过3000万元。

由此，民警认定“云币平台”为虚假交易平台。

民警针对软件买家“钱汇”展开排查，发现该平台下设资金稽核部、直播间、话术部等四部门八组，涉案人员众多。案件。 犯罪嫌疑人张某辉、辛某磊分别掌管直播间、言论部和资金审核部。

至此，一个企业化运作和完整链条的网络诈骗集团浮出水面。

与落巢的人全链条一起打击

犯罪团伙成员全部落网

根据初步调查，专案组迅速确立了以人打窝、全链条出击的工作思路。

专案组派出2名侦查员赴河南等地开展调查。 经过警方的大量侦查走访，基本确定了嫌疑人的藏身地点。 最后一击迫在眉睫。

由于涉案犯罪集团众多，跨省抓捕难度大，专案组在警力部署、抓捕时机、人员证据对应、审讯方案等方面进行了周密部署。

最终，警方决定在河南等地同时进行抓捕，确保将主犯和窝点内的犯罪嫌疑人全部抓获。

12月13日，双向抓捕行动组前往抓捕现场，与前端侦查民警汇合。 在当地警方的密切配合下，该犯罪团伙主犯张某辉、辛某磊的活动范围已初步确定。

12月16日9时许河南比特币网络诈骗，就在两地抓捕队准备行动时，该犯罪团伙的二号主犯辛某磊驱车离开河南，只身前往陕西； 头号主犯张某辉还没有到窝点。

如果按计划行动，本案的两名主犯就有漏网之鱼的可能。

两地抓捕组果断终止行动，迅速启动二号抓捕计划，并安排河南警方兵分两路。 一条路线继续在河南逮捕基金审查部负责人张某沙； 根据行车轨迹，他驱车200多公里来到陕西跟踪等待。

12月17日9时许，所有警力就位，等待头号主犯张某辉入瓮。

11时许，主犯张某辉在某酒店被抓获。

由于此时已是窝点内其他嫌疑人的午休时间，抓捕组果断将抓捕时间推迟至13时30分。

时间一到，他们同时下手，将72人全部抓获。 警方还在现场缴获作案手机289部、作案电脑80余台。

12支队伍激战40小时

72名犯罪嫌疑人全部如实供述

为使抓捕民警快速熟悉案情，提高审讯效率，专案组25名干警在抓捕行动前全部参与了审讯笔录模板的制作。

抓获犯罪嫌疑人后，迅速成立12个审讯组，依法传唤讯问犯罪嫌疑人。

经过警方连续40个小时的奋战，12月18日晚，警方对72名犯罪嫌疑人全部采取刑事拘留强制措施。

经查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某磊、张某辉购买“区块链虚拟货币云币交易平台”，先后组织张某沙、吴某泰、吴某、王某、王某喜、安某超、张某某强等人设立资金审核部和言论引流部，大量招募所谓“员工”。 诱饵，诱骗受害人加好友、加入微信群。

同时，该团伙还设立了直播间，在微信群中扮演所谓“高级教师”和“普通股民”的角色。 唱响股市利空，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导受害者进入其打造的所谓“云币平台”。

在无法进入任何交易平台的情况下，受害人被吸引，按照所谓“师傅”的“吩咐”进行虚假交易。

受害人转入平台账户的资金立即被团伙成员层层转出，然后提取现金，兑换的只是平台显示的号码。

犯罪嫌疑人将虚假杠杆提高30倍以增加受害人所谓“购买的虚拟货币”的风险，并篡改虚拟货币交易图表，直至受害人在平台上显示犯罪嫌疑人已经违法的行为. 藏有钱币换号为“强平”，被害人误认为虚拟货币市场造成损失，进而隐瞒非法占有被害人资金、编造虚拟货币交易及走势的犯罪事实性质，骗取他人财物。

12月20日，迎泽分局派出57名增援民警加入专案组25名民警。 12月21日，成功将72名犯罪嫌疑人押解回太原。

目前，案件正在进一步审理中。